尊龙凯时

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。。。。。。。

　　一、任免基本情形

　　(一)程序推行的基本情形

　　凭证《公司法》及公司章程的有关划定，，，，，，公司第七届董事会第五次聚会于2016年12月27日审议并通过：

　　公司董事长、总裁唐一林先生因年岁缘故原由不再担当公司总裁职务，，，，，，凭证《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，赞成聘用唐地源先生为公司总裁，，，，，，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。。。。。。。

　　本次聚会召开5日前以电子邮件或书面方法通知全体董事5人，，，，，，现实到会董事5人，，，，，，聚会由唐一林先生主持。。。。。。。

　　以上决议表决情形为：5票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。。。。

　　(二)被任免董监高的基本情形

　　调解生效后，，，，，，唐一林先生继续担当公司董事长，，，，，，为公司法定代表人、控股股东/现实控制人，，，，，，持有公司股份129,163,860股，，，，，，占公司股本的20.06%。。。。。。。

　　调解生效后，，，，，，唐地源先生担当公司董事、总裁，，，，，，持有公司股份11,927,802股，，，，，，占公司股本的1.85%。。。。。。。

　　(三)任命/免职的缘故原由

　　唐一林先生因年岁缘故原由不再担当公司总裁职务。。。。。。。

　　二、上述职员的任免对公司爆发的影响

　　(一)对公司董事会成员人数的影响

　　此次总裁变换不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。。。。。。。

　　(二)对公司生产、谋划上的影响

　　此次总裁变换，，，，，，切合公司生长战略要求及公司现实谋划和生长的需要，，，，，，新任总裁唐地源先生年富力强，，，，，，对公司情形很是熟悉，，，，，，具有富厚的治理履历，，，，，，不会对公司生产、谋划爆发任何倒运影响。。。。。。。

　　三、备查文件目录

　　(一)《尊龙凯时第七届董事会第五次聚会决议》。。。。。。。

　　尊龙凯时

　　董事会

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外居留权，，，，，，男，，，，，，汉族，，，，，，1979年出生，，，，，，中共党员，，，，，，本科学历。。。。。。。曾就职于上海裕投投资有限公司，，，，，，任执行董事;2004年至今，，，，，，任职于本公司，，，，，，历任尊龙凯时证券部司理、资产治理部司理、董事会秘书、执行总裁，，，，，，济南尊龙凯时海沃斯化工有限公司采购部司理，，，，，，山东尊龙凯时新质料股份有限公司董事、董事会秘书。。。。。。。现任尊龙凯时董事、总裁，，，，，，山东尊龙凯时新质料股份有限公司董事，，，，，，济南尊龙凯时铸造质料有限公司董事，，，，，，济南尊龙凯时海沃斯树脂有限公司董事长，，，，，，尊龙凯时香港有限公司执行董事，，，，，，尊龙凯时德国有限公司执行董事，，，，，，巴西尊龙凯时化学品商业有限公司执行董事，，，，，，山东尊龙凯时融资租赁有限公司执行董事。。。。。。。